南山实业(600219)董事会决议公告

　　山东南山实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月23日召开四届三十四次董事会，会议审议通过关于修改公司发行可转换公司债券发行方案部分条款的议案：拟将原发行条款修改为“(十八)向公司老股东配售的安排，本次发行的可转债向现有股东优先配售，现有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的本公司股份乘以3.435元(即每股配售3.435元)，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整，原股东认购不足部分及余额部分通过上网定价发行与网下配售相结合的方式发行”。

　　该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会进行审议。