鲁润股份(600157)董监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月24日 04:45 上海证券交易所 | |||||||||
一、选举王振宣为公司董事长。 二、聘任李超为公司总经理。 三、聘任尚福平为公司董事会秘书、李军为公司证券事务代表。
四、通过公司与山东山口钢管集团有限公司签订贷款担保互保协议的议案:双方以互为担保方式分别为对方在上海浦东发展银行青岛分行提供人民币4000万元的贷款担保,期限为1年,贷款时间以银行借款合同的期限为准。双方贷款担保为信用担保,并以自身等值资产为担保方提供反担保。公司目前无对外担保及逾期担保事项。 五、通过公司2004年半年度报告及其摘要。 六、选举耿忠义为公司监事会主席。 |