驰宏锌锗(600497)召开临时股东大会的公告

　　云南驰宏锌锗(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月18日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于变更公司住所的预案：同意将公司住所变更为“曲靖市经济技术开发 区，邮政编码为655000”。

　　三、通过公司章程修正案的预案。

　　四、同意浦绍俊辞去副董事长职务，选举王洪江为公司副董事长。

　　五、通过调整公司部分董事、独立董事的预案。

　　六、同意王洪江辞去公司总经理职务，聘任陈进为公司总经理。陈进原担任的公司副总经理职务自动解除。

　　七、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司(原云南亚太会计师事务所有限公司)为公司2004年度财务审计机构的预案。

　　董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。