山川股份(600714)公布董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、通过公司关于变更公司名称和股票简称的议案：拟将公司名称变更为“青海金瑞矿业发展股份有限公司”，股票简称变更为“金瑞矿业”，股票代码不变。

　　三、通过公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案：协议双方自 愿为对方向金融机构借款的行为提供保证担保。双方当事人承诺为对方所提供的担保以借款本金不超过5000万元为限，与债权人就单个主合同分别订立保证合同。协议双方只对协议约定限度内的借款承担一般保证责任。如金融机构就所借款项要求提供连带责任保证时，应征得对方书面同意，并约定担保人就该连带保证要求债务人提供反担保。截止2004年6月30日，公司为青海长青铝业有限公司提供流动资金借款担保4175万元。除此之外，公司没有对外提供任何其它担保，也无逾期担保事项。

　　四、同意魏青胜辞去公司总经理职务，聘任邵林为公司总经理。

　　五、通过调整三届董事会董事成员的议案。

　　以上有关事项需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，股东大会召开时间等事宜另行通知。