石岘纸业(600462)董事会决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司于2004年8月19日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过关于成立延边白麓造纸林基地经营有限公司的议案：公司拟投资5000万元 组建延边白麓造纸林基地经营有限公司，建设自己的速生丰产配套原料林基地。

　　三、通过公司拟周转使用(续展)公司与中国银行图们市支行签订的300万美元借款合同的议案，续展期限为1年。

　　四、通过签订《美废纸进口代理协议》的议案：公司拟与上海中机能源工程有限公司签订《美废纸代理协议》，合同期三年。

　　五、委任方程为公司证券事务代表。

　　六、通过修改公司章程的议案。

　　以上有关事项需提交下次股东大会审议。