ST炎黄(000805)2004年第一次临时股东大会决议公告

　　公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月20日召开。

　　1、审议通过了《关于独立董事韩友民先生辞去独立董事职务的议案》；

　　2、审议通过了《关于独立董事段爱群先生辞去独立董事职务的议案》；

　　3、审议通过了《关于董事王浩先生辞去董事职务的议案》；

　　4、审议通过了《关于提名孙盘兴先生为公司独立董事候选人的议案》；

　　5、审议通过了《关于提名朱亚琼女士为公司独立董事候选人的议案》；

　　6、审议通过了《关于提名王宏先生为公司董事候选人的议案》。