舒卡股份(000584)五届董事会十九次会议决议公告

　　1、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

　　2、公司与江阴恒创科技有限公司签署的《股权转让协议》；

　　3、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力 供应协议》；

　　4、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；

　　5、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；

　　6、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与关联方江阴恒创科技有限公司签署的《股权委托管理终止协议》；

　　7、定于二OO四年九月二十一日召开公司2004年第二次临时股东大会，审议上述第1-5项议案。

　　会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心。