嘉瑞新材(000156)董事会第四届第十九次会议决议公告

　　一、《关于与湖南鸿仪投资发展有限公司资产置换暨关联交易的议案》。

　　公司于2004年8月16日与湖南鸿仪投资发展有限公司签署了《资产置换合同》，以公司拥有的其它应收款6，000万元（基准日为2004年6月30日）与湖南鸿仪持有的湖南亚大新材料科技集团有限公司55.045%的股权折价6，056.4362万元（以基准日2004年4月30日评估净资产作价）进行资产置换。本次资产置换的余额56.4362万元以现金补足。

　　二、《关于受让深圳清华力合创业投资有限公司股权的议案》。

　　公司于2004年8月16日与深圳市舟仁创业投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司受让舟仁创投持有的深圳清华力合创业投资有限公司20%的股权。股权转让价格为10，928.35万元（以基准日为2003年12月31日的评估值作价），股权转让款支付方式为在股权转让协议生效后再另行签署补充协议。

　　三、《关于召开本公司2004年度第三次临时股东大会的议案》。

　　鉴于本次会议第一、二项议案均须提交公司股东大会审议批准，董事会决定于2004年9月21日（星期二）在银华大酒店会议室召开公司2004年度第三次临时股东大会。