鑫科材料(600255)召开临时股东大会的公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年8月18日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

　　三、通过关于转让芜湖天鑫电装有限责任公司股权的议案：同意将公司持有的芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权转让给河南天海电器(集团)公司指定的受让方，转让金额为410万元。

　　四、通过关于规范与芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)关联往来的议案：同意以预付款的形式向恒鑫集团采购原料及服务，实际采购款待交货后全部结清，严格限制恒鑫集团对公司资金进行拆借和占用。

　　五、通过关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案。

　　六、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。

　　董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。