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一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司与控股股东宝鸡有色金属加工厂签署的《关于建设钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议》的议案：决定将上述协议中的第四条：公司承诺按成本价用募集资金一次性收购竣工验收合格后的“钛熔铸系统技术改造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼技术改造项目。”修改为：在“钛熔铸系统技术改
造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目”的建设过程中，公司按照工程实际进度及项目实际需要资金情况，经项目临时监管机构批准后，向宝鸡有色金属加工厂支付项目建设需要的进度款，待项目竣工验收合格后，公司与宝鸡有色金属加工厂再按成本价进行结算。钛熔铸系统技术改造项目计划投资3800万元；引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目计划投资17395.4万元。该事项属于关联交易。
三、通过公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》及其从属合同权利的议案：经2003年第一次临时股东大会审议批准，公司用募集资金1亿元人民币委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行为期一年的国债投资，于今年10月16日到期。经与陕西有色金属控股集团有限责任公司协商，现拟将公司与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司，转让价格以公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日(即公司股东大会通过该协议之日)公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值为准，陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺以《合同权利转让协议书》生效日公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值受让上述合同权利。该事项属于关联交易。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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