芜湖港(600575)董监事会决议公告

　　一、通过关于应客户马鞍山万能达电厂(下称：万能达电厂)要求，受关联方芜湖皖东轮驳运输有限责任公司(下称：轮驳公司)委托代为结算运费的议案：2004年轮驳公司与万能达电厂签订了煤炭运输业务合同，轮驳公司为万能达电厂提供从裕溪口到电厂区间的煤炭水路运输业务，并按月出票，向万能达电厂结算运费。同时，万能达电厂与公司之间也存在业务关系，双方签订有港口装卸服务合同，公司在裕溪口分公司为万能达电厂提供煤炭中转装卸服务，并按月向其结算港口费。万能达电厂要求统一与公司进行结算，即由公司代轮驳公司 收取运费，再由公司支付给轮驳公司。轮驳公司同意上述要求，并委托公司代为结算。上述业务属于关联方往来，并且预计代为结算的年资金额将达500万元左右。公司与万能达电厂、轮驳公司共同签订《运费代收协议书》。

　　二、通过2004年半年度报告及其摘要。