海立股份、海立B股董监事会决议公告

　　上海海立(集团)股份有限公司于2004年8月18日召开三届九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于调整KU/MU系列新环境、能源标准应对压缩机项目部分建设内容的议案 ：董事会决定暂缓实施该项目的二期建设，将原项目剩余投资额用于实施TH系列压缩机的扩大生产能力项目，将TH系列压缩机的生产能力提高到年产120万台。该项目总投资4430万美元，双方股东按原出资比例增资1329万美元。股东增资分两期进行。第一期股东增资882万美元，其中公司出资661.5万美元，已于2003年3月20日完成。本期双方股东增资为447万美元，其中公司出资335.25万美元。股东出资将于2004年8月20前完成。KU/MU系列压缩机二期项目将根据市场情况再决定实施时间。

　　三、通过公司控股子公司上海海立铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可行性报告：董事会同意上海海立铸造有限公司以银行贷款方式筹措资金，实施扩大压缩机铸造零部件机加工生产能力项目。该项目总投资1200万元。

　　四、通过收购上海森林电器有限公司6%股权的议案。