*ST国能(600077)董监事会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年8月19日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举刘树元为公司第五届董事会董事长。

　　二、选举刘树清为公司第五届监事会主席。