建设机械(600984)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修正公司章程部分条款的议案。

　　三、同意程震辞去公司副总经理职务。

　　四、通过公司向招商银行西安市分行申请流动资金贷款授信2000万元人民币的议案。

　　五、通过公司向招商银行西安市分行申请商业汇票贴现授信4000万元人民币的议案。

　　六、通过公司本年度向招商银行西安分行申请增加折合2000万元人民币远期信用证授信的议案。

　　董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。