中储股份(600787)召开临时股东大会的公告

　　中储发展股份有限公司于2004年8月18日召开三届十二次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本的预案：以现有总股本310337705股为 基数，每10股转增10股。

　　三、通过公司南京分公司贷款融资额度的议案：同意公司南京分公司在南京当地银行的贷款融资总额度为叁亿贰仟万元(含银行承兑汇票)，分别是：在中信实业银行南京分行贷款融资额度为壹亿元(含银行承兑汇票)；在民生银行南京分行贷款融资额度为叁仟万元(含银行承兑汇票)；在深圳发展银行南京分行贷款融资额度为贰仟万元(含银行承兑汇票)；在广东发展银行南京分行贷款融资额度为壹仟万元(含银行承兑汇票)；在建设银行南京分行等当地银行贷款融资额度为壹亿陆仟万元(含银行承兑汇票)，上述各分行的贷款有效期均为从2004年8月18日至2005年12月31日止。

　　董事会决定于2004年9月22日上午召开三届四次临时股东大会，审议以上有关事项。