东软股份(600718)召开临时股东大会的公告

　　沈阳东软软件股份有限公司于2004年8月18日召开三届十八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、通过2004年中期利润分配预案：以2004年6月30日总股本281451690股为基数， 每10股派现金红利6元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过更换公司董事的议案。

　　董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。