升华拜克(600226)公布董事会决议公告

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于合资组建浙江伊科拜克动物保健品有限公司的议案：公司决定出资153万美元与英国伊科动物保健有限公司合资成立浙江伊科拜克动物保健品有限公司，其中公司出资占51%。

　　三、通过关于扩建18MW热电联产技改项目的议案：公司拟在现有热电车间的基础上，投资1.57亿元实施扩建18MW热电联产技改项目。

　　四、聘任储消和为公司总工程师。

　　五、聘任唐劲然为董事会秘书。

　　六、通过关于向银行申请6000万元的授信额度的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　八、通过关于转让浙江浙大中自集成控制股份有限公司股权的议案：同意公司拟以390万元的价格将公司所持的浙江浙大中自集成控制股份有限公司15%股权转让给该公司的高管人员。

　　以上有关事项尚需提交股东大会审议，相关的股东大会的召开将另行通知。