江泉实业(600212)董事会临时会议决议公告

　　山东江泉实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月16日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于中国证监会山东省监管局巡回检查的整改报告。

　　二、通过关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》：公司 于1998年7月20日与华盛江泉集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》，2004年8月10日公司与华盛江泉集团有限公司补充签订了《土地使用权租赁补充协议》，将土地使用权租赁的年限延长为30年，原协议的其他条款继续有效。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　以上有关事项需提交股东大会审议。