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一、通过公司2004年中期利润分配预案：以2004年6月30日的公司总股本185148140.00股为基数，每10股派现金红利1.90元(含税)。
二、通过关于对南宁凯特利生物技术有限公司长期投资减值准备核销处理议案。
三、通过关于应收货款坏帐核销处理议案。
四、通过关联交易议案：
1、关于“双六”工程项目向南宁化工集团有限公司(下称：南化集团)租赁土地议案：“双六”工程占用土地面积为95872平方米，其中占用南化集团土地71684平方米，向南化集团租赁土地使用权，该土地使用租赁费确定为每年15.40元/平方米，每年租赁费110万元(租赁期不足一年的，按月计算，每月租金1.29元/平方米)。租赁至2048年5月止。
2、关于终止与南化集团《租赁房屋协议》及向南化集团新租赁办公场所并重新签订《租赁房屋协议》议案：经双方协商同意解除双方于2003年3月16日与南化集团签订的《租赁房屋协议》；公司向南化集团新租赁办公场所并重新签订《租赁房屋协议》，租赁范围位于南宁市五一东路20号南化大厦9、10、11楼(月租金为13元/平方米，租用面积1241.35平方米，月租金16137.55元)和位于南宁市亭洪路80号的中央化验大楼等办公场所(月租金为4元/平方米，租用面积共计5174.77平方米，月租金20699.08元)，以上两项月租金合计36836.63元，年租金合计442039.56元。
3、公司与贵州省安龙华虹化工有限责任公司签署的《电石(碳化钙)购销协议》。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、同意公司2004年上半年财务报告和深圳鹏城会计师事务所对上半年财务报告出具的标准无保留意见。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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