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国投中鲁(资讯 行情 论坛)果汁股份有限公司于2004年8月16日至17日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过设立财务总监的议案。
三、通过关于建设青岛冷库项目的议案。
四、通过公司部分企业进行技术改造的议案：同意山东鲁菱果汁有限公司商检改造项目投资和乳山热力中心项目建设投资，同意对乳山尚进食品有限公司生产线改造工程追加投资。
五、通过关于公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司(下称：韩城公司)增资及推荐董事的议案：公司拟用自有资金对韩城公司进行增资543.75万美元。增资后韩城公司注册资本将由275万美元增加到1000万美元，其中公司出资总额将达到750万美元，占韩城公司增资后注册资本的75%。投资期限为30年(自营业执照签发之日起计算)。同意委派公司总经理李中柯、副总经理杜喜光和张健为韩城公司董事。
六、通过关于变更分公司的议案：同意撤销五莲分公司和宝鸡分公司，设立富平分公司。
七、通过关于租赁富平三阳果蔬汁有限公司(下称：富平三阳公司)资产的议案：同意租赁富平三阳公司的厂房和设备加工成品浓缩果汁，租赁期限为一年，租赁费用共计500万元人民币。
八、通过关于申请免担保贷款授信额度的议案：同意向银行共申请总量为5亿元的免担保贷款授信额度，其中向交通银行申请3亿元的免担保贷款授信额度；向中信实业银行申请1亿元的免担保贷款授信额度；向招商银行(资讯 行情 论坛)申请1亿元的免担保贷款授信额度。
九、通过关于向子公司提供贷款担保的议案：同意分别为山东鲁菱果汁有限公司提供6000万元的贷款担保；向韩城公司提供3000万元的贷款担保或委托贷款。
十、通过关于变更监事的议案。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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