康缘药业(600557)董监事会决议公告

　　江苏康缘药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月17日召开二届二次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于个别调整公司董、监事的议案。

　　三、通过关于设立康缘(香港)有限公司的议案：公司出资270万美元与控股子公司连云港康盛制药有限公司共同在香港设立康缘(香港)有限公司，该公司注册资本300万美元。

　　四、通过公司章程修改案。

　　以上有关事项需待下次股东大会审议通过后实施。