南京化纤(600889)召开临时股东大会的公告

　　南京化纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月17日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过调整公司对南京法伯耳纺织有限公司投资比例的议案：经与各投资方协商一致，公司对南京法伯耳纺织有限公司投资比例由原45%调整为70%。

　　四、通过前次募集资金使用情况说明的议案。

　　五、通过公司2004年度配股预案：以公司2003年末总股本161547393股为基数，每10股配售3股。

　　六、通过公司2004年配股募集资金投资项目可行性报告的议案。

　　董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。