马钢股份(600808)董监事会决议公告

　　马鞍山钢铁股份有限公司于2004年8月18日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　二、批准按投资比例为公司的控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司向马鞍山 市商业银行贷款提供三年期授信额度担保，担保金额为1400万元人民币。公司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额折合人民币约36.76亿元，其中为公司的全资子公司的担保金额折合人民币约36.62亿元。

　　三、聘任温汉球担任公司全职合资格会计师职务。

　　四、聘任胡顺良为公司证券事务代表。