*ST福日(600203)董事会临时会议决议公告

　　福建福日电子股份有限公司于2004年8月17日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向中国建设银行福州市城南支行继续申请8000万元人民币流动资金借款的议案。

　　二、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请6300万元人民币流动资金借款的议案。

　　三、通过关于与福建三木集团股份有限公司(下称：三木集团)继续签订1亿元人民币额度的互保协议并为其向交通银行福州分行申请815万元人民币流动资金借款提供担保的议案，公司与三木集团于2004年8月17日继续签订了《互保协议书》，担保方式为等额连带责任互保，协议期限1年。上述担保由福建三联投资有限公司为公司提供反担保。

　　截止2004年6月30日，公司累计对外担保余额为19519.75万元人民币，对控股子公司担保余额为6910.14万元人民币，无逾期担保事项。