长运股份(600369)董监事会决议公告

　　重庆长江水运股份有限公司于2004年8月17日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于制定和实施职工原国有身份转换和安置的议案。

　　三、通过关于出资设立重庆船厂有限责任公司(暂定名)的议案：同意与重庆国际经济技术合作客运有限公司等三方共同出资设立“重庆船厂有限责任公司”，新公司注册资本为1000万元，其中公司出资490万元，占注册资本的49%。公司在兼并重庆船厂的过程中投入的4200多万元(最终已审计结果为准)及相关费用，作为重庆船厂的负债，由新公司负责偿还。

　　四、通过关于转让重庆宝达船舶工程有限公司(下称：宝达公司)股权的议案：同意转让所持有的宝达公司全部股权，股权转让价以不低于评估后净资产的原则确定；公司为宝达公司的担保由受让方全部承担，一次性解除公司对宝达公司的担保责任；公司与宝达公司的资金往来清理核对后，按商定的原则一次结清。

　　五、通过关于用公司船舶向银行申请贷款的议案：同意用公司长江观光2号、8号、10号三艘船舶评估作抵押，向银行申请贷款和办理到期贷款的续贷手续。