华神集团(000790)2004年第一次临时股东大会的通知

　　二OO四年八月十八日，公司第六届董事会第十五次会议召开。通过了如下议案：

　　一、会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于公司变更注册地址的议案》。公司拟搬迁到成都高新技术开发区，将现在的注册地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座5楼，变更到成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼。

　　二、会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于修改公司<章程>的议案 》。

　　三、公司董事会决定取消2004年7月29日通知的原定于2004年8月30日召开二OO四年第一次临时股东大会。

　　二OO四年第一次临时股东大会有关事宜现重新通知如下：

　　1、 会议时间：2004年9月20日上午9：00

　　2、 会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室

　　3、 会议议程：

　　（1）选举张懋麒、唐冬元董事的议案，该议案采用累计投票制。

　　（2）审议《关于公司变更注册地址的提案》

　　（3）审议《关于修改公司<章程>的议案》