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一、选举张杰为公司第四届董事会董事长，范新民为公司第四届董事会副董事长；
二、选举王曾敬、干晓劲、虞世全为董事会审核委员会委员，并批准王曾敬为审核委员会主席；
三、选举王曾敬、张杰、范新民、干晓劲、虞世全为董事会人事提名及薪酬委员会
委员，并批准王曾敬任董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；
四、审议并一致通过关于修改公司章程第一百条的议案，提交临时股东大会批准后生效。
五、审议通过如下关联交易项目，并提交临时股东大会批准。
1、批准《增资协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该协议。据此，公司出资现金人民币3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。
2、批准《股权转让协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该协议。据此，公司将所持有宏大国贸有限公司20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
3、批准公司及公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该合同。
六、决定于2004年10月召开2004年度第二次临时股东大会，授权董事会秘书在适当的时候就召集临时股东大会审议上述第四项、第五项内容发布临时股东大会通知。
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