上海电力(600021)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过推荐公司董事候选人的议案。

　　三、通过公司为江苏华电望亭天然气发电有限公司(下称：项目公司)按投资比例提供贷款担保的议案：项目公司2台39万千瓦级燃气蒸汽联合循环发电工程是根据国家发展和改 革委员会有关请示的文件精神，由中国华电集团公司和公司按55%和45%的比例出资建设，也是公司A股首发募集资金投资项目。该工程动态总投资为26.10亿元，项目资本金占动态总投资的20%，资本金以外所需资金由项目公司贷款解决。目前，工程的建设已进入项目融资阶段，项目资本金以外所需资金的贷款事项已由项目公司同银行达成一致，需要该项目各出资方按各自的投资比例为项目公司提供贷款担保，其中公司将提供的贷款担保额约为9.396亿元。

　　以上有关事项需提交股东大会审议。