中海发展(600026)临时股东大会决议公告

　　中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月17日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过增补公司董事的议案。

　　二、通过公司申请发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币20亿元，每张面 值为人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为5年；年利率区间为1.0%-2.7%。本次可转债向发行人原流通A股股东实行优先配售，优先配售比例为，向公布本次可转债发行的《募集说明书》规定之股权登记日登记在册的流通A股股东每1股A股配售2元。

　　三、通过关于发行可转换公司债券投资项目可行性的议案。

　　四、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》和上海沪银众华会计师事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明》的议案。