上实联合(600607)董事会决议公告

　　一、通过关于收购广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)的议案：公司及控股子公司上海华瑞投资有限公司(下称：华瑞投资)于8月17日与深圳中联广深医药(集团)股份有限公司(下称：深圳中联)、广州市博普生物技术有限公司(下称：广州博普)、珠海华嘉联达五金矿产有限公司(下称：珠海华嘉)分别签订了《股份转让协议》及相关附件，公司及华瑞投资合计出资12752.04万元收购深圳中联持有的广东天普22.85%股份、广州博普持有的广东天普14.6%股份、珠海华嘉持有的广东天普13.55%股份。其中公司出资12039.4260万元收 购广东天普48.15%股权；华瑞投资出资712.6140万元收购广东天普2.85%股权。上述股份收购价格为4.70元/股(不含权)。本次收购完成后，公司及华瑞投资合计持有广东天普51%股权。

　　二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　三、聘用王震担任公司副总经理。