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铜陵三佳科技股份有限公司于2004年8月16日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司为控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司(公司用募集资金出资9000万
元人民币，占注册资本的75%，下称：三佳山田)提供授信担保的议案：三佳山田现分别向中国建设银行铜陵分行申请1500万元贷款授信额度，向中国银行铜陵分行申请1000万元贷款授信额度，公司决定均为其提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。目前，三佳山田尚未正式向上述两家商业银行申请办理贷款，待担保合同及借款合同实际生效时，公司要求被担保方三佳山田必须为公司提供反担保。
三、通过公司为控股子公司铜陵富仕三佳机械有限公司(公司出资2265.14万元人民币，占注册资本的74%，下称：富仕三佳)提供授信担保的议案：富仕三佳现向中国建设银行铜陵分行申请1500万元贷款授信额度，公司决定为其提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。目前，富仕三佳尚未正式向该银行申请办理贷款，待担保合同及借款合同实际生效时，公司要求被担保方富仕三佳必须为公司提供反担保。
截止目前为止，除上述担保行为外，公司没有其他任何担保事项。
四、通过关于投资设立北京三佳挤出技术有限公司(暂定名，以北京市工商行政管理机构核准名称为准)的议案：决定由公司联合北京华商投资有限公司共同出资设立“北京三佳挤出技术有限公司”，该公司注册资本为500万元，其中公司出资275万元，占注册资本的55%。
五、通过关于修改公司部分关联交易协议的议案：公司决定为控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限公司(下称：三佳集团)提供用电设施并向三佳集团收取相应的电费，因此决定修改原2000年5月2日公司与三佳集团签订《供水供电协议》。修改后的协议内容主要为公司向三佳集团提供用电设施并收取相应的电费，三佳集团仍旧为公司提供用水设施并收取相应的水费，电费及水费定价依据电水管理部门核定的价格。
六、通过关于对控股子公司芜湖三佳科技有限公司(公司出资3000万元人民币，占注册资本的60%，下称：芜湖三佳)增加投资的议案：该公司现决定将注册资金由人民币50000000元增加到96666667.00元，本次向股东申请增加投资额为46666667.00元。董事会同意按原股权比例对芜湖三佳增加投资28000000.00元。
七、通过关于放弃实施“年产800副塑料管件模具项目”的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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