嘉宝集团(600622)董事会决议公告

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2004年8月16日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于与西上海(集团)有限公司增加7000万元相互对等担保额度的议案：根 据公司四届四次董事会审议通过的有关决议，公司与西上海(集团)有限公司签订了《互为对等担保协议》，并分别于2003年9月25日、10月29日为其提供总额5000万元的担保，该担保由西上海(集团)有限公司提供了反担保。公司与西上海(集团)有限公司在上述互相对等担保的基础上，再增加总金额为7000万元的相互对等担保额度。上述协议已于2004年8月16日签署，自双方董事会通过之日起生效，有效期为三年。截至本公告日，公司担保总额为20606万元，其中参股企业对外担保5886万元，公司作为法人主体对全资和控股子公司提供担保4520万元，对外担保10200万元。

　　三、通过关于对上海东进食品有限公司进行零资产转让的议案：公司及公司全资企业上海嘉宝贸易发展有限公司均将以0元的价格，对外转让持有的上海东进食品有限公司95%、5%的股权，具体转让对象正在寻找之中。