星新材料(600299)董监事会决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司于2004年8月13日召开二届二十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、同意王联合辞去公司副总经理职务，聘任王建军为公司副总经理。

　　三、通过《12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设》的议案：公司哈尔滨分公司现有4.5万吨/年苯酚丙酮装置，公司决定将该装置改造到12万吨/年，该项目总投资为27435万元人民币。该议案尚需提交股东大会批准。

　　四、通过关于为控股子公司南通星辰合成材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案：公司同意为其向中国建设银行南通分行申请人民币5000万元授信额度和向中国银行南通分行申请人民币5700万元或等值外汇授信额度提供担保。公司将于签订担保合同之日同时与南通星辰合成材料有限公司签订《反担保协议》。截至目前，公司已为南通星辰合成材料有限公司提供最高额担保17500万元，实际担保发生额为12000万元。