雷鸣科化(600985)召开临时股东大会的公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司于2004年8月13日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于在公司控股子公司铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2万吨微 机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案：将年产1.2万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目建设地点由公司本部变更为铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司的注册地铜陵市。

　　三、同意于金周辞去公司董事长、董事职务，选举张海龙为公司董事长。

　　四、通过调整公司董事的议案。

　　五、同意张海龙辞去公司总经理职务，聘任刘颜松为公司总经理。同意王声辰辞去公司董事会秘书的职务，在新任董事会秘书未到任之前，由证券事务代表代理信息披露事务。

　　董事会决定于2004年9月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。