精达股份(600577)召开临时股东大会公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年8月13日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。

　　二、通过2004年中期利润分配预案：以2004年6月30日股本108000000股为基数，每 10股派红利1.00元人民币(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案。

　　五、通过关于向铜陵精达铜材(集团)有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司35%股权的议案。

　　六、通过关于巡回检查有关问题的整改报告。

　　董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。