伊泰B股(900948)临时股东大会决议公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年8月16日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司报废资产的议案，同意将已形成的部分不良资产合计6222万元作报废处理。

　　二、通过调整部分资产折旧年限的议案。该调整事项自2004年1月1日起执行。

　　三、通过改选董、监事的议案。

　　四、同意对内蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资9000万元，增加出资后，公司在内蒙古呼准铁路中的出资额为25%，同时，同意将内蒙古创业集团公司在呼准铁路第二批投资款到位宽限期满前仍不能按时交纳的5%的出资3000万元转让给公司。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、同意为控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司电气化改造提供1.8亿元的银行贷款担保，担保方式为连带责任保证，期限以内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司与银行所签订的借款合同为主。

　　七、同意为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司提供2000万元一年期短期贷款、1000万元两年期中期贷款担保，担保方式为连带保证责任。