天地科技(600582)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过提名郭建全为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

　　四、通过公司调整持有陕西天秦煤炭运销有限公司股权比例的议案：根据陕西天秦煤炭运销有限公司的实际经营状况，将公司持有的该公司股份由51%调整为20%，并将减持的股份按该公司净资产价格出售给该公司管理层。

　　五、通过公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间将另行公告。