浙江富润(600070)董监事会决议公告

　　浙江富润(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月14日召开三届十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会审议。

　　三、通过关于投资组建诸暨富润服饰有限公司(暂名，具体以工商登记机关核准的名称为准，下称：服饰公司)的议案：公司与香港宏丰国际实业(资讯 行情 论坛)有限公司共同投资组建服饰公司，服饰公司注册资本100万美元，其中公司以人民币出资34万美元，占注册资本的34

　　%四、通过关于确认人民药店资产转让、租赁的议案：以有关《资产评估报告书》的评估价格为基准，将人民药店的部分资产以232675.79元转让给控股子公司浙江省诸暨市人民药店医药连锁经营公司，公司原有的店面、仓库以及办公场地租赁给连锁浙江省诸暨市人民药店医药连锁经营公司。