津滨发展2004年第二次临时股东大会决议公告

　　1、审议通过《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任公司股权的议案》。

　　2、审议通过《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资股份有限公司股权的议案》。

　　3、审议通过《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任公司股权的议案》。

　　4、审议通过《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司股权的议案》。

　　5、审议通过《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有限公司19.5%股权的议案》。

　　6、审议通过《关于购买土地的议案》。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司2004年度审计工作，会计师事务所报酬为55万元，授权经营班子签署有关协议。

　　8、审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》。

　　9、通报了股东代表监事的更换情况。