天山股份(000877)董事会第二十七次会议决议公告

　　1、审议通过了《关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告》。

　　2、同意陈仪东辞去公司董事一职，提名马永春为公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事亦同意提名马永春为公司第二届董事会董事候选人。该议案须提交公司股东大会审议。