兰州铝业(600296)召开临时股东大会公告

　　兰州铝(资讯 论坛)业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、同意公司申请上海期货交易所自营类会员资格。

　　三、同意解聘毕玉喜副总经理职务。

　　四、同意对西北铝加工分公司的冷轧系统进行改造，新增主要设备2台，新建厂房2520平方米，总投资约为4970万元，资金自筹解决。

　　五、通过关于更改保安部名称的议案：同意将“公司保安部”更名为“公司保卫部”。

　　六、通过关于增加营业范围及修改公司章程的议案。

　　七、通过关于对境内、外期货业务进行授权的议案。

　　董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第一次(临时)股东大会，审议以上有关事项。