华阳科技(600532)董监事会决议公告

　　山东华阳科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月12日召开二届十二次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过调整公司独立董事的议案。

　　三、选举闫新华担任公司副董事长。

　　四、通过修改《授权公司董事长资金、资产运用权限》的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　六、通过授权公司经营层与宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司签订《蒸汽购销合同》的议案。

　　七、通过公司2004年巡回检查《整改报告》。

　　以上有关事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施，股东大会召开时间另行通知。