武汉健民(600976)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告。

　　二、通过公司2004年中期利润分配预案：拟以2004年6月30日的总股本76699300股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。

　　三、通过对武汉健民集团随州药业有限公司(下称：随州药业)增资的议案：扣除公 司使用自有资金先行投入的2000万元后，公司拟以随州药业增资扩股的方式向其再投入募集资金5000万元以完成相关募集资金投资项目，合计投入募集资金7000万元。增资后，该公司注册资本由5848.38万元增加至10363万元，公司占有其股权由70.5%增加至83.35%。

　　四、通过出让武汉健民新世纪药品有限公司股权的议案：拟将公司持有的武汉健民药业集团新世纪药品有限公司51%股权出让给该公司股东自然人谈运良。拟以2004年5月31日为基准日，对该公司进行资产评估，以评估结果为基准对公司拟出让的股权定价。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。