天鸿宝业(600376)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。

　　三、通过关于收购天津华升房地产发展有限公司(下称：华升公司)部分股权的议案：公司以华升公司经审计后的净资产价值为定价依据分别受让香港忠兴实业发展有限公司(持 有华升公司25%股权，下称：香港忠兴)、天津市南开区东方(集团)有限公司(持有华升公司7%股权，下称：天津东方)、天津国际经济技术合作工程建设公司(持有华升公司5.25%股权，下称：天津国际)所持有的华升公司全部股权及天津市房地产发展(集团)股份有限公司(下称：天房发展)持有52.75%的华升公司股权，合计为华升公司90%股权。此次交易，公司分别向天房发展支付股权转让款24935508.29元；向香港忠兴支付股权转让款11817776.44元；向天津东方支付股权转让款3308977.40元；向天津国际支付股权转让款2481733.05元。此次交易公司总计需支付转让价款42543995.18元。交易完成后公司持有华升公司90%股权，成为华升公司控股股东。