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新疆屯河投资股份有限公司于2004年8月12日召开2004年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国非金属材料总公司(下称：中非金公司)签署《补充协议书》的议案：公司于2004年6月24日与中非金公司签署了《股权转让书》，公司拟将持有的新疆天山水泥股份有限公司(下称：天山股份(资讯 行情 论坛))29.42%的股权转让给中非金公司。经
双方友好协商，就有关事项作进一步约定，现需签署《补充协议书》。双方同意并确认，《股权转让协议书》约定的股权转让价款26010万元人民币已包含了2003年12月31日天山股份的股东权益，在《股权转让协议书》签署之日后，天山股份分配股利或转增股本及其产生的收益均归中非金公司所有。2004年1月1日起至本次股权转让完成过户期间，本次股权转让标的产生的股权收益亦由中非金公司享有。
二、通过关于办理公司部分资产抵押和股权质押的议案：公司在中国建设银行昌吉州分行的330万美元、370万欧元贷款原由天山股份提供信用担保。债权银行同意公司用资产抵押或股权质押方式置换天山股份的信用担保。另外公司在中国建设银行昌吉州分行的19683万元贷款原由新疆屯河集团有限责任公司、新疆德隆集团有限责任公司提供信用担保。由于德隆事件的影响，债权银行要求用公司的资产抵押或股权质押方式置换上述两家公司提供的信用担保。因此，上述两项事项涉及的贷款总金额约为19683万元人民币、330万美元、370万欧元(均不是新增贷款)，拟办理的资产抵押金额约为10000万元、用部分控股、参股公司的股权质押的金额约为21577万元。上述质押、抵押后的债权银行仍是中国建设银行昌吉州分行。
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