青松建化(600425)董事会决议公告

　　一、通过关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(公司出资4800万元，占其注册资本的60%，下称：青松水泥公司)贷款提供担保的议案：同意为青松水泥公司8000万元的贷款提供担保。青松水泥公司与银行的贷款协议尚在协商中。

　　二、通过关于为控股子公司阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司(公司持有其70%的股份，下称：青松塔里木公司)贷款提供担保的议案：决定为青松塔里木公司在中国银 行阿克苏地区分行300万元的贷款提供连带责任及质押担保，担保期限为11个月(2004年6月30日-2005年5月31日)。截止公告日，公司累计对外担保人民币900万元，不存在逾期担保。

　　三、通过董事会给董事长、总经理授权的议案。

　　四、通过2004年半年度报告及其摘要。