|
上海电气股份有限公司于2004年8月10日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出让上海人造板机器厂有限公司(下称：板机公司)70%股权的议案：K
ontexHoldingLimited出资36635569.20元人民币向公司收购板机公司70%的股权，KontexHoldingLimited以出资收购方式与公司合资经营板机公司，合资双方于2004年8月10日签定了股权转让协议。完成收购后，公司持有板机公司30%股权。
三、通过关于向板机公司增资的议案：按照合资双方约定，合资公司的总投资为2500万美元，注册资本1200万美元。板机公司现注册资本折合6328479.74美元，合资双方增资总额为5671520.26美元，其中按30%投资比例公司增资1701456.08美元。
四、通过关于公司全资子公司上海机电实业有限公司向板机公司收购上海绿洲实业有限公司(下称：绿洲实业)30.28%股权的议案：上海机电实业有限公司向板机公司收购绿洲实业30.28%股权，收购价格为该股权的帐面价值68802361.06元人民币。
五、通过关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案：决定放弃运用8487万元募集资金投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目，改为收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权，收购所需资金超过8487万元的部分，公司用自有资金补足。
六、通过关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
| 
