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凤凰光学(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月10日以通讯传真方式召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为控股子公司凤凰光学(广东)有限公司(公司持股60%)提供担保的议案
：由公司为凤凰光学(广东)有限公司向招商银行(资讯 行情 论坛)深圳深纺大厦支行申请金额为人民币2000万元以内、期限为1年的综合授信额度提供连带不可撤销担保。凤凰光学(广东)有限公司将与公司签定反担保协议。
三、通过关于转让公司持有的泰豪科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：泰豪科技)全部法人股的预案：截止2004年8月10日，公司共持有泰豪科技一般法人股34896310股，占其总股本的17.48%，拟转让给江西清华泰豪科技集团有限公司14937786股，拟转让给清华同方(资讯 行情 论坛)股份有限公司9979262股，拟转让给江西大华置业有限责任公司9979262股。交易各方协商确定每股转让价格为1.94元，转让金额合计为人民币67698841.40元。本次股权转让实施后，公司将不再持有泰豪科技法人股。2004年8月10日，公司与受让各方签订了《股权转让意向协议》。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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