厦门钨业(600549)董监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月12日 09:05 上海证券报网络版 | |||||||||
厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月10日召开三届十次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2004年半年度报告及其摘要。 二、通过关于启动行洛坑钨矿建设的议案:该项目总投资为21918万元,拟企业自筹
三、通过关于投资控股上海上灯钨钼制品有限公司(下称:上灯公司)的议案:公司拟收购上海广电电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称:广电电子)控股子公司上灯公司股权。收购其股东广电电子持有的58%股权和上海海昌国际贸易有限公司持有的10%股权,按评估后的上灯公司净资产1188万元计算,共需投资807.84万元。而后公司与广电电子共同再对上灯公司增资2525万元,其中公司投资1717.16万元。增资后上灯公司的注册资本为2500万元,公司占68%。 四、同意郭文清不再担任董事会秘书职务,聘任许火耀为董事会秘书。 |