厦门钨业(600549)董监事会决议公告

　　厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月10日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于启动行洛坑钨矿建设的议案：该项目总投资为21918万元，拟企业自筹 10282万元，其余向银行贷款。

　　三、通过关于投资控股上海上灯钨钼制品有限公司(下称：上灯公司)的议案：公司拟收购上海广电电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：广电电子)控股子公司上灯公司股权。收购其股东广电电子持有的58%股权和上海海昌国际贸易有限公司持有的10%股权，按评估后的上灯公司净资产1188万元计算，共需投资807.84万元。而后公司与广电电子共同再对上灯公司增资2525万元，其中公司投资1717.16万元。增资后上灯公司的注册资本为2500万元，公司占68%。

　　四、同意郭文清不再担任董事会秘书职务，聘任许火耀为董事会秘书。