宝钢股份(600019)召开临时股东大会的公告

　　一、批准关于提取公司2004年上半年资产减值准备的议案。

　　二、批准公司2004年调整部分固定资产折旧年限的议案。

　　三、批准公司董事会聘请安永华明会计师事务所进行2004年上半年财务报告专项审计的议案。

　　四、批准公司2004年半年度报告全文及其摘要。

　　五、通过公司2004年预算调整的议案。

　　六、通过公司申请增发新股的议案：拟增发的股份总数不超过50亿股，每股面值人民币壹元。

　　七、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。

　　八、通过《公司增发新股募集资金运用可行性研究报告》。

　　九、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

　　十、通过关于公司向上海宝钢集团公司及其附属公司收购资产的议案。

　　十一、聘请中国国际金融有限公司担任公司本次增发新股的主承销商。

　　十二、通过关于批准中介机构为本次收购及增发新股所出具的相关报告的议案。

　　十三、通过公司董事会关于关联交易与同业竞争的说明的议案。

　　十四、通过关于本次收购完成后公司新增关联交易的议案。

　　董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。